Факт перевода 9,85 миллионов рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов выявили сотрудники Тульской таможни, о чем сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки было установлено, что одна из московских компаний заключила внешнеторговый контракт на импортные поставки строительных материалов из Турции. Денежные средства по контракту были переведены в октябре 2021 года, а в качестве подтверждение ввоза товара в Россию и его получения организация представила в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную.
Однако, сотрудниками Тульской таможни было установлено, что все товаросопроводительные документы, представленные компанией в подтверждение исполнения своих договорных обязанностей, являются подложными. Кроме того выяснилось, что указанная в качестве перевозчика иностранная организация прекратила свою деятельность еще в 2017 году.
По факту совершения валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов Тульская таможня возбудила уголовное дело по части второй статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ.
Читайте также другие новости Тулы и Тульской области:
- В поселке Октябрьский под Тулой Hyundai и Renault устроили ДТП;
- Туляк вышел на проезжую часть и чуть не попал под колеса автомобиля;
- Из пожара в жилом доме в Новомосковске спасли человека, еще трое эвакуированы.
Свежие комментарии